内蒙古丰镇市公安局：铁拳出击，摧毁特大涉诈洗钱犯罪团伙

近年来，内蒙古丰镇市公安局严打电信网络违法犯罪活动，坚持紧抓防范不放松，重拳打击，强震慑、破现案、捣团伙。近日，在自治区公安厅、乌兰察布市公安局的统一部署指挥下，丰镇市公安局强化担当，主动作为，真抓实干，全力出击，成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，涉及洗钱团伙8个，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

2024年1月2日，丰镇市公安局接到外省核查线索，丰镇市辖区内某劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况，随后丰镇市公安局民警立即将情况向局领导汇报。“一定要不遗余力、穷尽措施，尽快打掉该犯罪团伙，避免更多的群众财产安全受到侵害。”丰镇市公安局党委对此案高度重视，主要领导立即作出安排部署，抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。

专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。丰镇市公安局民警根据此线索立即展开侦查。

经过办案民警多方调证、实地核查，顺藤摸瓜发现了为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的洗钱犯罪团伙，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市，涉及洗钱团伙8个，涉案对象10余人。

专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后立即展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，蹲守数天后，准确掌握犯罪团伙的落脚点，迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。并查获大量涉案物品和资金。

此次行动的成功，不仅彰显了丰镇公安打击洗钱犯罪的决心和能力，也为维护金融秩序和社会稳定做出了积极贡献。下一步，丰镇市公安局将继续加大打击力度，严厉打击各类洗钱犯罪活动，维护人民群众的合法权益。

（文/王宇乐）