防范洗钱犯罪 维护金融安全

为了进一步推进反洗钱工作的开展,有效防范洗钱犯罪,维护金融安全,我行按照反洗钱年度工作安排,积极开展相关反洗钱宣传和培训工作。

一、厅堂宣传

营业场内摆放宣传折页,张贴宣传海报,LED显示屏连续滚动播放相关宣传标语,为前来办理业务的客户进行厅堂授课,普及反洗钱相关知识,让客户识别洗钱、远离洗钱,做到全民反洗钱。

二、加强内部培训,完善反洗钱队伍建设

组织行内员工开展反洗钱培训并建立反洗钱小组,学习反洗钱相关内容,包括洗钱和恐怖融资的危害、反洗钱法律法规、洗钱种类以及如何远离洗钱犯罪,学习并讨论相关案例,提升本行员工反洗钱识别能力,为经后反洗钱工作的开展奠定基础。

三、成立反洗钱宣传小组,外出进行反洗钱宣传活动

为了落实宣传工作,成立宣传小分队,进入社区进行反洗钱宣传,派发宣传资料、普及反洗钱一系列知识以及案例讲解。我行工作人员讲到了洗钱方式多样,中华人民共和国反洗钱法规定了洗钱犯罪七大种类,分别为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 洗钱的目地就是把违法犯罪所得的钱变为法律认可的合法收入,我们每个人都应该抵制洗钱行为,不参与洗钱活动.

反洗钱工作是一项持久性工作,通过这次宣传活动,让人民群众更加了解反洗钱工作,我行将不断加强各项业务的监管力度,切实履行好反洗钱的法定义务和责任,积极努力地做好反洗钱宣传工作,不断提升人民群众的金融安全意识,为维护社会安定及金融秩序奉献自己的一份力量。