农发行巨野县支行“四项措施”加强反洗钱工作

为了进一步加强反洗钱工作，农发行巨野县支行采取“四项措施”，以确保反洗钱工作的有效实施。

强化培训，提升员工素质。巨野县支行重视员工反洗钱培训和教育，通过组织参加中国人民银行、上级行和市分行的反洗钱培训，加强员工的实战训练，提高员工对洗钱行为的识别和应对能力。同时，加强对员工的职业道德教育，培养员工良好的职业操守和行为规范，要求员工严格遵守金融行业的法律法规，切实履行反洗钱的职责和义务。

尽职调查，履行报告义务。巨野县支行严格履行反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等义务，确保及时发现并报告可能的洗钱行为。一旦发现可疑案例，立即进行深入调查，采取相应的防控措施，并及时向上级报告，确保信息的准确性和及时性。同时，做好可疑案例协查，配合相关部门进行深入排查，最大限度地减少洗钱等违法犯罪活动的发生。

落实责任，加强内部管理。巨野县支行注重落实反洗钱工作责任，加强内部管理，确保反洗钱工作有效实施。该行严格执行监管部门和上级行的反洗钱工作制度，明确各部门、各岗位的责任和任务，加强对反洗钱工作的管理和监督，确保洗钱风险、关联交易风险防范到位。同时，该行加强对反洗钱工作的考核和评价，将反洗钱管理纳入绩效考核体系，激励员工积极参与反洗钱工作，确保反洗钱工作顺利开展。

内部监督，强化合规管理。巨野县支行健全内部监督机制，强化合规管理，确保反洗钱工作的规范开展。该行定期对全行的反洗钱工作进行监督和检查，对发现的问题及时整改，坚决排除洗钱风险，确保反洗钱工作不留死角。该行下发反洗钱风险提示，提醒全体员工增强风险意识，防范可能的洗钱行为。同时，该行加强内部合规培训，提高员工的合规意识和能力，要求员工严格遵守反洗钱相关法律法规和规章制度，确保反洗钱工作的合规性和有效性。（王尚）

推广