农发行东海县支行开展2023年度反洗钱专项培训工作

为进一步贯彻落实我行反洗钱最新文件精神，切实提高全行员工反洗钱业务知识储备，2023年4月14日，我行开展了反洗钱专项培训活动。现将本次培训情况总结如下：

一、培训内容

本次培训共集中学习了三个文件，分别为《中国农业发展银行反洗钱关注名单管理规范》、《中国农业发展银行反洗钱保密管理规范》、《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2023年修订）。重点学习了以下内容:1.反洗钱关注名单管理;2.客户洗钱风险等级重评情形;3.加强反洗钱调查工作保密管理。

二、培训效果

本次反洗钱专项培训活动提高了我行员工对反洗钱关注名单、客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理和反洗钱保密工作的认识水平，有助于员工正确履行金融机构反洗钱的职责和义务。培训活动结束后，我行进行了自查自纠活动，全面检查我行客户是否在反洗钱关注名单里；系统梳理了本机构反洗钱岗位的人员、职责和权限，并强化对关键岗位员工反洗钱履职的监督管理；规范了客户尽职调查流程和话术，严防相关职员把应当保密的信息泄露给客户；并加大了违规泄密问责力度；按照文件要求当出现名称、经营地址、法定代表人等信息变更时，及时发起重评。

三、下一步工作安排

在今后的工作中，我行将继续深入学习反洗钱新规定新要求，把反洗钱培训学习工作当做一项长期工作来抓。