农发行拜泉县支行多措并举提高反洗钱工作

反洗钱工作,是指为了预防通过各种方式掩饰、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。农发行拜泉县高度重视反洗钱工作,并强化风险意识和责任意识,提高其风险防范能力,加强反洗钱管理,多措并举提高反洗钱工作水平。

农发行拜泉县支行按照反洗钱各项规章制度完善反洗钱制度办法,反洗钱工作人员调动及时调整反洗钱领导小组成员,明确反洗钱岗位责任,做到有效履职。大额可疑交易数据报送做到有效性、合规性、合理性,建立业务关系和业务存续期间客户识别做到有证明文件、授权书、并对法人及经办人身份进行联网核查。客户风险等级评定按照要求做到,一是评定时间规范性,二是评定流程合理性,三是差别化管理和动态监测。

农发行拜泉县支行由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力

农发行拜泉县支行组织反洗钱宣传,通过在办公大厅设置反洗钱宣传专区,摆放宣传展板、宣传手册,设置专职人员,积极为来行顾客展开宣传,并且柜面人员在办理业务后,也会主动对顾客宣传相关知识。并充分利用室外Led电子显示屏,进行反洗钱相关标语滚动宣传。(袁玉涛)     

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