中科链源《源直播》第二期开播：起底《孤注一掷》，解析反诈打击的战与术

8月29日，中科链源《源直播》第二期圆满结束。据了解，《源直播》是区块链AI安全专家中科链源特别推出的直播品牌，旨在以线上直播形式，汇聚行业专家与学者，围绕“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等行业热点话题，及实战案件等展开专题分享，为各类执法机关、公检法院校师生提供专业热门的直播内容，为行业打造高质量的交流与分享平台。本次直播以“起底《孤注一掷》，解析反诈打击的战与术”为主题， 特别邀请反诈一线神秘警官、中科链源SAFEIS安全研究院案件专家与全国线上的警官朋友们见面，共同交流分享精彩内容。

此次直播从电影《孤注一掷》里的“破局”作为话题切入点，结合电影之外的现实反诈实战，聚焦有过反诈实战经验的警官视角及协助破案的案件攻防专家双视角，共同畅聊电影里艺术形式之下的反逻辑行为、还原电影里虚拟货币的诈骗全貌、探讨诈骗类案件的情报获取经验，及输出诈骗类案件的打击经验技巧等亮点话题。直播期间，全国众多警官战友在线观看倾听，并踊跃提问互动，与嘉宾热烈交流碰撞。

直播中，沈警官与孙老师首先从现实生活中警方反诈打击研判的角度对电影进行了透视，对电影里的诈骗产业链和反诈警察“破局”之路中所存在的不符合实际场景逻辑的行为展开了畅聊，如两位嘉宾均提到电影里的“水房”洗钱情节设定存在渲染成分，包括列举了电影里呈现的太多巧合在现实中不会发生。孙老师对当下比较盛行的跑分洗钱进行了基础科普：跑分经历了存取现、四件套或八件套过账，再到如今虚拟币跑分的过程。虚拟币跑分往往是通过现金交易的形式将虚拟币变现，有人要将虚拟币变现，就会联系变现钱庄，由钱庄安排人员带上相应的现金前往双方约定地点，现场交易虚拟币及现金。

此外，两位嘉宾对电影中破案相关内容存在的断层进行了热烈探讨。从涉诈骗案件研判的专业角度出发，电影的主线里并没有交代清楚警方的研判过程，例如，如何研判涉案账户、如何锁定嫌疑人等，仅通过细小的巧合提示就锁定嫌疑人，显然不太符合实际，从实际工作角度考虑就会显得突兀。

可以观察到，电影里对有关“虚拟货币投资诈骗”的部分进行了模糊处理。现实远远比电影里的桥段更魔幻，电影点映当天，与影片同名的MEME代币“科太币”上线，并且在多条链上发现类似项目，可见反诈形势之严峻。对此，孙老师基于影片里呈现的信息，对科太币的诈骗流程进行了全貌还原：“诈骗集团以虚拟币投资暴利为诱饵，以科太币为投资标的物，以伪造后台数据控制科太币的虚假涨跌来迷惑受害人，以客服来引诱受害人投资购买科太币。”

时代在发展，技术在更新，骗局的手段在迭代，专属每个人的诈骗剧本正在上演，让人防不胜防。结合涉虚拟币网络诈骗案件，如何战术反制，打击虚拟币诈骗行径，孙老师给出如下结论：无论诈骗噱头是什么，都可以将诈骗分子的收款通道分为人民币和虚拟币两种。人民币资金追踪，主要是银行流水分析、三方支付数据分析，追踪资金去向及资金沉淀池；虚拟币的收款通道，往往要求受害人首先自行在交易所购入USDT等虚拟币，再将USDT转至诈骗集团提供的入金地址上。

在涉虚拟币犯罪案件研判过程中，入金地址至关重要，可成功打开案件的“突破口”。拿到入金地址后，就可基于资金链路展开分析研判，追踪涉诈款资金去向，链上追踪研判可疑人员，遇到交易所用户则发起调证确定人员身份。两位嘉宾还为直播间的警官们分享了诈骗类案件的情报获取经验干货，线上众多警官收获满满。

本期《源直播》透过《孤注一掷》这部热门电影，从更专业的实战执法角度，揭秘了更符合现实生活里的诈骗及反诈真相，解析了反诈打击的战与术。在反诈执法打击中，全国公检法执法部门都在不断探索总结执法实践的方法与经验，以提升工作质效，更好地守护人民的钱袋子。区块链AI安全专家中科链源，以高度社会责任感与企业使命，打造了业内独具特色的《源直播》品牌，希望在为执法同行提供集“交流执法经验、拓宽执法思路、探讨执法难题、分享行业干货”等众多高质量内容于一身的平台的同时，也可在业内树立新时代“能侦善战”新典范。

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