农发行东海县支行反洗钱培训总结

为切实提升员工反洗钱工作履职能力，适应反洗钱新形势变化要求，强化反洗钱宣传教育力度，2023年7月28日，我行客户部开展了反洗钱专项培训。现将本次培训情况总结如下：

一、培训内容

本次培训学习文件为:《关于加强客户受益所有人识别工作的通知》、《中国农业发展银行信贷类客户反洗钱尽职调查指引》。重点学习了以下内容:认真学习、准确把握受益所有人的标准、充分利用可靠数据来源识别受益所有人、针对不同客户采取差异化识别措；信贷业务办理、存续期间反洗钱尽职调查。

二、培训效果

本次反洗钱专项培训活动提高了我行员工对客户受益所有人识别和信贷类客户反洗钱尽职调查相关业务知识的认知水平，有助于客户经理依法合规办理各项信贷业务。培训活动结束后，我行对反洗钱系统中受益所有人信息开展自查自纠活动，发现问题及时整改；将信贷类客户反洗钱尽职调查融入信贷业务各环节流程。

三、下一步工作安排

在今后的工作中，我行将进一步提升客户经理履职水平，切实将反洗钱管理工作要求落实落细，深入推进反洗钱工作取得实效。