农发行东海县支行开展反洗钱保密专题培训

为进一步贯彻落实反洗钱保密法律法规，使我行员工充分了解反洗钱保密知识，我行开展了反洗钱保密专项培训。现将本次培训情况总结如下：

一、培训内容

本次培训学习文件为:中国人民银行连云港市中心支行办公室转发《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强反洗钱保密管理工作的通知》的通知（连银办[2022]18 号）和《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强反洗钱保密管理工作的通知》（南银办[2021]196号）。重点学习了以下内容:1.加强反洗钱调查工作保密管理;2.客观划分调整被调查客户洗钱风险等级;3.合理管控被调查客户账户。

二、培训效果

本次反洗钱保密专项培训活动提高了我行员工对反洗钱保密工作的认识水平，有助于员工正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。培训活动结束后，我行进行了员工内部管理自查自纠活动，系统梳理了本机构反洗钱岗位的人员、职责和权限，并强化对关键岗位员工反洗钱履职的监督管理；规范了客户尽职调查流程和话术，严防相关职员把应当保密的信息泄露给客户；并加大了违规泄密问责力度。

三、下一步工作安排

在今后的工作中，我行将继续深入学习反洗钱保密知识，把反洗钱保密工作当做一项长期工作来抓。