农发行东海县支行开展大额交易报告专题培训

为加强交易监测分析，规范可疑交易报告流程，进一步做好大额交易报告工作，2023年9月15日，我行综合部开展了反洗钱专项培训活动。现将本次培训情况总结如下：

一、培训内容

本次培训集中学习了《关于进一步做好大额交易报告工作》。重点学习了以下内容:1.准确把握大额交易报告标准;2.准确把握大额交易的豁免政策;3.切实做好大额交易报告字段补录；4.严格落实大额交易报告中的保密要求；5.认真履行大额交易报告的职责分工。

二、培训效果

本次反洗钱专项培训活动提高了综合部员工对大额交易报告工作的认知水平，有助于员工在实际业务办理过程中检查系统是否漏报大额交易报告。培训活动结束后，我行进行了自查自纠活动，全面检查我行大额交易报告上报情况，并及时向上级行汇报相关工作进展。

三、下一步工作安排

在今后的工作中，我行将高度重视，充分认识大额交易报告工作的重要性，及时、完整、准确报告大额交易，切实履行反洗钱法定核心义务。