农发行东海县支行开展反洗钱专项自查自纠工作

2023-03-16 来源：永州新闻网

为贯彻落实2022年农发行反洗钱工作会议精神，农发行东海县支行开展反洗钱专项自查自纠工作。东海县支行聚焦客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易监测、洗钱风险等级评定、“一户多码”、“长期不动户”等方面重点内容，开展“地毯式”查漏补缺，不断夯实反洗钱工作基础。在东海县支行自查的基础上，连云港市分行抽调业务骨干组成专项检查组对东海县支行进行抽检，以查促改，以改促进，持续提升东海县支行反洗钱工作水平。

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