农发行东海县支行扎实开展运营条线反洗钱专项检查

2023-03-16 来源：永州新闻网

3月1日起，农发行东海县支行组织运营条线人员开展为期7天的反洗钱工作全覆盖检查。该行从反洗钱组织机构建设、客户身份识别情况、客户风险等级管理情况、大额和可疑交易报告情况、账户检查和清理情况等5大项18小项重点内容进行全面排查。聚焦反洗钱柜面业务流程中薄弱环节和易发风险点，充分暴露、整改问题，进一步强化客户识别和账户管理。

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