促合规、夯基础、提效能——农发行安丘市支行举办案防、反洗钱和反恐怖融资学习会

为进一步提升员工案防和反洗钱意识，促进和规范全行案防和反洗钱工作，5月13日，农发行安丘市支行组织开展2023年案件风险防控、反洗钱和反恐怖融资学习会，支行全体人员参加学习。

一、以案促学 合规从“优”起步

本次学习从金融机构从业人员犯罪问题分析及风险防控、反洗钱和反恐怖融资工作日常操作、常见问题等角度，对相关工作要点进行了集中梳理。反洗钱学习从反洗钱业务实际出发，传达上级行最新文件精神，讲授受益所有人的判定方法以及细化可疑交易甄别理由等基础知识，解决反洗钱现阶段工作难点、堵点。

二、强化指导 基础从“严”抓牢

学习会上授课人员对反洗钱法律法规及规范性文件、客户身份识别、大额交易和可疑交易识别与报告、检查发现问题、反洗钱工作需进一步规范问题等五个方面进行了全面的讲解，结合案例详细地阐述如何对受益所有人、法人控股股东、实际控制人等身份信息进行识别，让员工深入理解和掌握判别的方法。同时，案防学习重点提出加强犯罪预防的建议，进一步强化了学习的指导作用，夯实案防基础管理。

三、学思践悟 效能从“实”发力

为进一步提升业务人员操作规范化水平，所有员工要深入思考如何规范反洗钱基础性工作。随后，支行工作人员围绕反洗钱工作难点、堵点展开现场提问，现场气氛热烈，授课人员对提出的反洗钱问题进行业务解释和说明，使参训人员受益匪浅。（臧金菊）

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