农发行东海县支行综合部反洗钱业务培训总结报告

为切实做好大额交易报告和可疑交易报告工作，2024年3月29日，农发行东海县支行综合部开展了反洗钱专项培训活动。现将本次培训情况总结如下：

一、培训内容

本次培训集中学习了《关于反洗钱履职非现场监测情况的通报》。重点学习了以下内容:1.准确把握大额交易的豁免政策;2.切实做好可疑交易报告管理甄别。

二、培训效果

本次反洗钱专项培训活动提高了农发行东海县支行综合部员工对大额交易报告和可疑交易报告工作的认知水平，有助于员工在实际业务办理过程中准确设置大额交易白名单和避免异常交易排除中不同岗位存在相似排除理由。培训活动结束后，农发行东海县支行综合部进行了自查自纠活动，重点检查自身有无纳入大额交易报告豁免名单管理和异常交易排除中不同岗位是否存在相似排除理由，并及时向上级行汇报相关问题。

三、下一步工作安排

在今后的工作中，农发行东海县支行综合部将高度重视，充分认识大额交易报告和可疑交易报告管理甄别工作的重要性，及时、完整、准确报告大额交易和排除可疑交易，切实履行反洗钱法定核心义务。