农发行四川华蓥市支行积极开展反洗钱培训

近期，为确保近期集中开户所涉及的反洗钱管理合规，进一步提高反洗钱工作能力。农发行四川华蓥市支行组织全行员工开展2024年反洗钱培训，认真组织学习监管政策和制度办法，跟进学习相关制度，确保能够及时跟进并准确解读相关制度，培训人数达12人。

培训内容围绕“风险合规”原则展开，重点关注客户身份、经营活动和交易行为三个核心要素，全面有效履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务。首先由反洗钱会计主管岗人员，解读中国人民银行办公厅最新下发的《洗钱风险提示》，讲解环境犯罪的洗钱方式及手段，介绍当前环境犯罪的可疑交易特征，从严履行客户尽职调查义务，强化环境犯罪的可疑交易监测分析及报告。再由反洗钱客户主管岗人员解读反洗钱业务答疑及工作提示，强调要加强反洗钱工作履职，落实反洗钱宣传培训要求，认真开展客户持续尽职调查，持续做好大额和可疑交易。

支行始终重视反洗钱合规管理工作，通过此次培训，提升员工的反洗钱意识，有效防范经营风险，全力扎实推进反洗钱各项工作，在精准落实风险意识上见实效，将合规理念内化于心外化于行。(郑智韦）