农发行绍兴市分行举办 2024年风险合规管理培训班

为深入贯彻市分行年中工作会议精神,全面提升风险与内控管理水平,着力推动全行业务高质量发展,11月18日,农发行绍兴市分行举办风险合规管理培训班,全辖“三合一”专员、县支行信贷、综合部门负责人、业务骨干及市分行全体员工现场参加培训,其余员工视频参加。

培训班通报了辖内反洗钱案例,讲解了2024年度反洗钱工作变化及业务知识。培训从利用银行内部过渡户转移资金洗钱风险、地下钱庄类洗钱风险、电信诈骗类洗钱风险三方面向员工普及常见的洗钱手法、可疑特征及风险识别点,为进一步提升全行员工反洗钱意识、增强反洗钱履职能力、降低洗钱风险打下坚实基础。

培训班特别邀请浙江点金律师事务所高级合伙人、副主任林长华律师就“企业破产程序中的银行债权保护”开展专题授课。林长华律师围绕破产撤销之诉概述、银行债权被撤销的裁判梳理、银行债权撤销阻却的应对策略三大重点,结合多年法务工作经验,运用条文释义、案例分析等多种形式深入浅出讲解企业破产程序中撤销权关注要点,并基于该行实际,提供了具有可行性的应对策略。课程内容丰富,案例详实,对做好前瞻性风险管理工作,对切实提升全行员工风险管理素质有着重要意义。

                         通讯员:张天舒