农发行泰来县支行开展反洗钱工作

随着我国经济迅速发展,反洗钱形势也发生了深刻复杂的变化,洗钱犯罪活动既隐秘又复杂,给国家经济安全带来了巨大隐患,因此及时化解金融风险,做好防范工作具有重要意义。近日,农发行泰来县支行高度重视反洗钱工作的开展,全面提升洗钱风险防范水平。针对此项工作,该行分工协作,履行工作职责,加大反洗钱相关文件的学习力度,强化全行员工反洗钱风险意识。在进行客户调查时,全面核实客户资料的完整性、真实性、合规性,在识别客户风险等级时,通过查看天眼查、裁判文书网等信息平台全面获取客户真实有效的信息,充分识别客户风险等级,同时不断监控客户大额交易及流水,切实提升反洗钱基础工作水平。

下一步,农发行泰来县支行将持续认真开展反洗钱工作,全行上下齐心,确保工作有序有序推进,切实完善反洗钱工作管理,提高反洗钱工作质量。(陈龙飞)