农发行内蒙古临河支行强化涉嫌非法集资案件资金异动线索报送工作

2025-03-27 来源：永州新闻网

为进一步强化涉嫌非法集资案件资金异动线索报送工作，临河支行组织学习国务院《防范和处置非法集资条例》以及《内蒙古自治区涉嫌非法集资资金异动线索处理办法》。按照“谁营销谁负责，谁开户谁监督”原则，充分“了解客户”，进一步加强存量客户异常资金交易行为重点监控，严格新客户准入识别管理，压实账户管理主体责任和全生命周期管理责任，切实履行上述风险防控义务。（供稿人：杨光）

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